证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2020-054

北京京西文化旅游股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到李华宾先生提交的书面辞职报告，李华宾先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李华宾先生不再担任公司任何职务。李华宾先生未持有公司股份。公司董事会对李华宾先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

李华宾先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，李华宾先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李华宾先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。

​为了保证公司及公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司持股5%以上股东中国华力控股集团有限公司提名，公司于2020年6月29日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增选王艳女士为公司独立董事候选人的议案》（详见巨潮资讯网同日披露的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号：2020-055）。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

来源：深圳证券交易所网站