未按规定履行客户身份识别等福建海峡银行被罚没94.39万元

GPLP犀牛财经 2020-09-18 14:04 · 来自北京关注

作者：禾凉

来源：GPLP犀牛财经

2020年9月11日，中国人民银行福州中心支行发布的行政处罚信息公开表显示，福建海峡银行因违反银行卡收单外包管理规定和未按规定履行客户身份识别义务，被给予警告，没收违法所得1.39万元，并处93万元罚款，合计罚没金额为94.39万元。

同时，福建海峡银行零售业务总监叶辉因未按规定履行客户身份识别义务而被罚款1万元，零售金融部总经理张怡因违反银行卡收单外包管理规定和未按规定履行客户身份识别义务，而被给予警告，并处6.5万元罚款。

GPLP犀牛财经查询天眼查APP获悉，福建海峡银行前身为福州市商业银行，成立于1996年12月27日，在福州市原14家城市信用社和城市信用社联社的基础上，由地方财政、企业法人和个人共同参股组建，具有独立法人资格的福州市第一家地方性股份制商业银行。

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