绍兴银行4宗违法被罚550万 与身份不明客户进行交易等
央行网站近日公布的中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表（杭银处罚字〔2022〕21号）显示，绍兴银行股份有限公司存在以下违法行为类型：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行对其处罚款550万元。(中国经济网)
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