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腾讯财付通:严厉打击非法网络炒汇

电商报  1.43万阅读  2019-09-29 13:12:52

腾讯财付通:严厉打击非法网络炒汇_金融_电商报

9月29日消息,昨日,腾讯旗下财付通发布《严厉打击非法网络炒汇风险警示系列案例(二)》,再次提示非法网络炒汇所存在的风险,表示将配合国家外汇管理部门,严厉打击网络炒汇和外汇期货违法犯罪活动。

过去一段时期,人民币汇率波动较大,外汇市场异常活跃。财付通表示,一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。这类产品的普遍特征是结构复杂、分销过程不规范、监管难度较大,且具有较大的投资风险。

财付通称,近日,在日常交易监测和风险排查中,财付通公司风险管理部门发现一家服务类公司高度可疑,单日交易金额大,但与该公司实际业务严重偏离,且交易过程中存在大量可疑行为。经深入分析,其真实交易指向某“二元期权交易平台”(见下图)。经核实,该平台为外汇、股票、比特币二元期权交易,属于我国法律明令禁止的网络炒汇和外汇期货行为。核实确认后,财付通第一时间关闭了该商户的支付权限,制止其继续进行非法交易。

腾讯财付通:严厉打击非法网络炒汇_金融_电商报

根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》等法律法规,未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易的行为均属于违法行为,参与双方不受法律保护。与此同时,2016年,证监会发布的针对二元期权平台风险警示中也明确,互联网二元期权平台交易行为类似赌博,已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。

《电商报》注意到,今年7月14日,财付通发布《严厉打击非法网络炒汇风险警示系列案例(一)》,称在商户交易日常监测及风险排查中发现了一个新型变异微交易平台“Max美元汇率交易所”,该平台通过以判断美元汇率看涨看跌为噱头,吸引国内用户入金行赌博之实。如国内用户登陆使用,不仅存在资金安全的风险,同时可能触犯刑法,涉嫌赌博。

随后,发现上述平台后,财付通公司风险管理部门立即采取措施,第一时间关闭该平台的支付接口,并按照平台交易特征和客户特点,综合交易金额、交易特征、业务类型、行业特点、涉及地域、投诉信息等采取了可疑交易监控打击手段,针对命中监控条件的情况,采取拦截、关闭等风险防范措施。后续,财付通公司将进一步分析挖掘出款及注册信息等,打击商户违规行为。

在公告中,财付通提醒广大用户需严格遵守国家法律法规。为维护自身的合法权益,社会公众应遵守国家有关规定,通过合法途径进行外汇交易,远离非法的网络炒汇活动。同时,财付通将一如既往地配合国家外汇管理局打击非法网络炒汇,绝不姑息!

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